中信海洋直升机股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公.PDF

第五届董事会首次议论公报
安全的行为原则:000099 安全的约分:中国1971国际信托投资公司海直
可替换联系行为原则:127001 转债约分:海运指导雇用
编号:2014-008
中国1971国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司
第五届董事会首次议论公报
公司和董事会的一切构件都典当了我的真实质地。、精确、和谐的,无杜撰
假记载、给错误的劝告性国家的或顺利地少量。
中国1971国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会首次会
议,于2014 年1 23个月 星期天(周四)在深圳私人飞机场公司议论室进行。这次议论
迂回的是在2014预告的。 年1 16个月 派董事到日本。议论应参考给头部15。 名,董事实践列席人数
15 名。公司董事分歧当选而尚未就职的董事掌管。,公司整个监事、第五届董事会
紧密使结合的高级管理权杖均列席了这次议论。议论适合公司条例和公司条例。
关系规定。列席议论的董事议论和投票表决,深思和经过后面的发生。:
一、第五届董事会当选而尚未就职的佣金主席的深思和经过、副主席的行动
这次当选而尚未就职的是公司第五届董事会主席。,赵志生、金晓简、Ma Lei是公司的第五届议论。
董事会副主席,任期与董事会的第五届任期相分歧。。公司董事长、副主席秉承
附件是本案附件。。
(15) 票,反0 票,弃权0 票)
二、深思和经过说起达到第五投机的法案
基础《股票上市的公司管理原则》(上文),然后公司条例。、《公司
董事会战术佣金任务条例、董事会任务条例、董事会
著名的人物佣金任务条例、董事会薪酬与爆发佣金任务条例》,使结合公司实践
际,公司第五届董事会引起战术佣金、著名的人物佣金、薪酬与爆发佣金、审计
佣金等四分染色体专门佣金。。第五届董事会四分染色体专门佣金的结合:
1、战术佣金
Bi Wei主席,构件赵志生、金晓简、沼泽、刘铁雄、曹京南、王楚、李桂
萍、严宁、贾庭仁。
1
第五届董事会首次议论公报
2、著名的人物佣金
张建名主席,刘铁雄社员、叶仲伟。
3、薪酬与爆发佣金
头部委员贾庭仁,赵振静社员、雷立辉。
4、审计佣金
郭海兰主席,赵振静社员、张建明。
(15) 票,反0 票,弃权0 票)
三、紧密使结合行政经理的深思与经过、董事会书桌的请求
董事会主席著名的人物、著名的人物佣金审计,紧密使结合:
刘铁雄行政经理(15) 票,反0 票,弃权0 票);
徐树田为董事会书桌(15) 票,反0 票,弃权0 票)。
中间定位文章将于当天在《中国1971安全的报》上音符。、《安全的时报》、上海安全的报及潮流要旨
网()上门侧的 本公司参加董事会书桌的将交给某人任务。
的公报》。在上文中紧密使结合权杖任期与董事会的第五届任期相分歧。。任用权杖基本情况
见附件。
公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就紧密使结合刘铁雄
行政经理、徐树天详细反省了与书桌关系的事项。,并显露身份。
同整天在巨潮要旨网 上门侧的《中国1971国际信托投资公司海运事务用直升飞机载送股份有限公司
说起主席、副主席薪酬偿还及紧密使结合之反对的理由。
四、深思并经过将交给某人副总统、财务总监的举措
刘铁雄行政经理著名的人物、著名的人物佣金审计,紧密使结合:
姚旗为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票);
刘建新为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票);
闫增军为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票);
王鹏为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票);
许卫杰为公司副总统(15) 票,反0 票,弃权0 票);
陈若曦运为公司财务负责人(15) 票,反0 票,弃权0 票)。
在上文中紧密使结合权杖任期与董事会的第五届任期相分歧。,任用权杖基本情况见附
件。公司5 名孤独董事贾庭仁、张建明、雷立辉、郭海兰、叶仲伟就紧密使结合姚旗、

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