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皇家空旷认为常设(002177)公报读本

皇家空旷认为常设:第三届董事会第二份食物次集合十八次。

        
论文编密码:002177       论文帮助:御银常备的         公报编号: 2011-059号

广州清脆的科技存货的有限公司

第三届董事会第二份食物次集合十八次。获得胜利公报

公司和董事会的财物和合围使我对我的PL以为高兴的。。、相当的、充沛地,无假

记载、供给物虚伪提议或主修跳伞。。

广州清脆的科技存货的有限公司(以下帮助“公司”)第三届董事会以第二份食物位十八次

体育比赛于 2011年12月5日上半天 10:30 以现场公认的办法找来。党的找来

知及中部转到基面已于 2011 年 11 月 25 日以电报肖像画法办法在职的就席董事。公司5名董事,

致5位董事。讨论的按次契合公司的章则。。,做证人收集

使退役。董事会主席杨文江许诺该党。。,相当有管理才能的人和几位初级指导侍候了晚会。。

这次体育比赛。该队思索并经过了球完全的。

一、思索《在作出反应的招引住新万博捏合为公司副总经理首领的打勾》

赞同招引住新万博捏合为公司副总经理首领(简历附后),公司任期及第三名董事

任期将是一样的。。。新万博捏合简历特殊指出如次:

新万博捏合,男,1971 年生,本科学历,加拿大国籍,在广州,东方宝龙。

特殊手段存货的存货的有限公司、多伦多PC24公司、本田多伦多跑车

义务,弯珍贵物来的销售量总监。

新万博捏合与公司什么的董事、监事、高层处理者和持股公司不珍视中部职位。

自己人百分之五股超过存货的的股持有者。、在现实把持人与奇纳纸集市中间。

对其机关的纪律处分和对佩普的纪律处分。。新万博捏合未名人御银常备的常备的。

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二、在广州找寻全资分支形成的提议

开展发生因果关系,为了更合适的地举行ATM判断、公司顺着开展,开展优势。,公

该公司制图创办任一全资分支形成。。,上面列出特殊养护。

1、公司名称:广州宇银先锋电子科技存货的有限公司

衍生物纸,2页。

2、破费文字部分:广州清脆的科技存货的有限公司以创造办法有助的 2,000 万元,占

100%股权

3、影象本钱:2,000元人民币。

4、使对某人有利的办法:延期付款本钱,首付30%,废旧基面的总结将在两年内处理。。

5、法定代理人:王志杰

6、依然影象地址:广州关栈区东江发生 455 号芙蓉大厦首层 146、147房间

7、经营范围:电子创造。、通信的创造业、电脑软件、爱好使惊飞机械装置广播网、非故意行为出纳员

自助式爱好使惊飞台、开始、耐用的的、颐养、差数:电脑及其配件、爱好使惊飞配件

傻瓜及附件。安全工程设计、创办、耐用的的。商品信息翻阅、技术咨询。

【暂定,期末考试,以商事自动记录器为坠子。

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三、援用被摆列成支座 反力影响线。

1、第三届董事会第二份食物次集合十八次。署名用印。

2、孤立董事与二十私人的使愿意事项的孤立唤醒。

特殊行情。。

广州清脆的科技存货的有限公司

董 事 会

2011年12月5日

第二份食物页,2页。

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